Este diario accedió a la nómina del Banco Central que integran las principales doscientas personas y empresas que compraron mayor cantidad de dólares en el año 2009. No hay delito. Cómo es la operatoria para adquirir divisas dentro del marco legal.
Sólo eso fue necesario para que la espuma suba en todos los despachos del Ejecutivo Nacional. La lista nunca la mostró, el Gobierno lo apuró, lo acusó de encubrir presuntas maniobras irregulares en la compra de dólares, Redrado retrocedió, se desdijo, pero la lista quedó en el aire.
Perfil accedió a esa nómina de personas físicas y jurídicas a las cuales se habría referido el ex hombre del Central, sin embargo, la ambigüedad de los dichos de Redrado, generaron múltiples elucubraciones que sólo él podrá determinar: ¿Qué quizo decir con esa amenaza? ¿Qué pretendía lograr con la publicación de esa lista? No se sabe.
Formar parte de esa lista no significa ningún delito e incluso deja en claro que, tanto las personas como empresas que quedaron registradas en los documentos del BCRA, realizaron la compra de dólares en forma legal. Es decir, no incurrieron en ningún delito, ni irregularidad. Nestor Carlos Kirchner está registrado con la compra de 2 millones de dólares.
Se trata de dos listas que colocan de mayor a menor –de acuerdo a la dimensión de las operaciones–, a las100 empresas y 100 personas que más dólares compraron en 2009. En cuanto a las personas físicas, el primer puesto es ocupado por el empresario agrícola Gustavo Carlos Lanzillotta, con la compra de 11 millones y medio de dólares.
Luego lo sigue Fernando Luis Allende, con operaciones por US$ 9.783.400. Este diario se comunicó con Allende, que es el director de Fénix Bursátil Sociedad de Bolsa SA. “Acá se rompió el secreto bancario. No fueron ustedes, pero es un tema bastante delicado”, aseguró. Allende evitó referirse a la lista y aclaró que no vio las cifras que se le adjudican. “Soy agente de bolsa y todo el tiempo realizamos operaciones de este tipo”, agregó. Además, en la lista de empresas, Fénix Bursátil ocupa la ubicación número 66, con la compra de 15 millones de dólares.
En el cuarto lugar de la lista, aparece Horacio Julio Bonavia, socio de Allende, con la compra de pocó más de 9 millones. Un poco más lejos, aparece otro socio de Fénix: Guillermo Pedro Merelle, con 3 millones de dólares.
Además, aparecen empresarios con relaciones fluidas en Balcarce 50.
Ricardo Jorge Micheli es una de las autoridades del Banco del Sol, una pequeña entidad financiera con fluidos contactos con Néstor Kirchner. No por nada, una de las pocas sucursales se basó en Río Gallegos. Micheli compró 5 millones y medio de dólares.
Federico Tomasevich, dueño de la financiera Puente Hnos. e histórica casa de cambios, aparece en el puesto número 36 con la compra de U$S 5.119.000. Puente hermanos tiene vinculaciones con el gobierno formoseño, liderado por el kirchnerista Gildo Insfran y fueron mencionados en el informe de la comisión de lavado de dinero que presidió Elisa Carrió, por presuntas operaciones irregulares.
Marcelo Mindlin, titular del Grupo Pampa Holding, figura en el lugar número siete, con la compra de 8 millones y medio de dólares.
Néstor Ick, con llegada directa al matrimonio presidencial, aparece dentro de los primeros diez, con casi siete millones. Según la lista a la que accedió Perfil, integrada por 100 personas, el volumen de las operaciones de estos empresarios rondan los 60 millones de dólares, de un total de U$S 474.509.498.
En la enumeración, también aparece el empresario y periodista Daniel Hadad, con la compra de 3.820.230 millones.
Casi al final, aparece Isaías Volodarsky, señalado como uno de los integrantes de la mesa de dinero en la cual habría participado el ex interventor de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, Luis Alberto Peluso. Volodarsky compró dos millones y medio.
También lo hizo el sindicato de Camioneros, conducido por Hugo Moyano y Juan Carlos Relats, el empresario correntino, socio de los Kirchner en los negocios hoteleros en El Calafate.
En el caso de camioneros, se trata de seis millones de dólares comprados mediante la Obra Social Conductores Camioneros y UTAC, Obra Social de Choferes de Camiones y el Sindicato de Choferes de Camiones de la Ciudad de Buenos Aires. Cada entidad compró, al igual que el primer caballero, dos millones de dólares.
Mediante sus empresas Relats realizó dos operaciones. La primera fue con su caballito de batalla, Rutas del Litoral SA por US$ 2.250.000, la otra compra de dólares la hizo mediante la UTE, IECSA SA, Rutas del Litoral SA, Ruta 9 por 2 millones. Con el mismo monto también aparece Cerro Vanguardia SA, la compañía minera santacruceña con participación del Estado provincial.
Según el resto de los integrantes de esta lista, el gobierno de la provincia de San Luis compró US$ 2.001.608.
Lo mismo hizo el gobierno de Daniel Scioli, por US$ 2.012.435.
La provincia de Tucumán también se sumó, con la compra de US$ 1.944.327. La provincia tucumana tiene, además, otro representante: León Alperovich, el padre del gobernador. Su nombre quedó plasmado justo debajo del de Néstor Kirchner, con un cambio de divisa igual al del ex presidente: 2 millones de dólares.
En cuanto a empresas, la lista es encabezada por HSBC New York Life Seguros de Vida (Argentina) con la compra de 24 millones de dólares. Luego aparecen Siderar, Volkswagen y el Grupo Clarín, entre otros.
De acuerdo a lo explicado por especialistas, estas listas serían las que se refieren a las operaciones de compra de divisas “para atesorar”; es decir, para ahorrar o guardar debajo del colchón y que tienen un límite de 2 millones mensuales.
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